Category Anti-Money Laundering
Title نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
Date January 6, 2019 to January 10, 2019
Venue Riyadh
Fee 4950.00 SAR

Download Brochure Register

  • تعريف غسل الأموال
  • تعريف تمويل الإرهاب
  • مخاطر عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
  • مراحل وأساليب عمليات  غسل الأموال
  • الإتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال في الشرق الأوسط والخليج العربي
  • المعايير و الجهود الدولية في مكافحة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
  • معايير و اليات تصنيف العملاء وفقا لدرجات المخاطر (المنهجية المستندة لتقييم المخاطر)
  • تطبيق  مبدأ اعـرف عميلك والعناية الواجبة للعملاء
  • الاحتفاظ بالسجلات
  • المخالفات والعقوبات
  • كشف النشاطات المشبوهة للعملاء
  • مؤشرات الاشتباه بارتباط العملاء أو المتعاملين بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب
  • آلية إبلاغ وحدة التحريات المالية عن العمليات المشبوهة